La operación Hermes dejó 62 detenidos en España, Portugal e Italia y más de 300 registros en ocho países de la Unión Europea.
Veinte personas fueron detenidas en España durante una operación europea contra una red criminal sospechosa de defraudar al menos 410 millones de euros en IVA mediante la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
La operación, denominada Hermes, fue coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) y se desplegó este miércoles en ocho países de la Unión Europea.
En total, las autoridades realizaron más de 300 registros y detuvieron a 62 sospechosos. De ellos, 39 fueron arrestados en Portugal, 20 en España y tres en Italia.
La investigación apunta a una red transnacional que habría utilizado empresas intermediarias para aprovechar las reglas del IVA en las operaciones comerciales entre países de la Unión Europea.
¿Cómo funcionaba el presunto fraude?
La investigación Hermes se centra en un mecanismo conocido como fraude carrusel del IVA. El esquema utiliza varias empresas que participan en una cadena de operaciones comerciales. Algunas actúan como intermediarias y otras funcionan como los llamados “comerciantes desaparecidos” (missing traders).
En las operaciones intracomunitarias, determinadas transacciones entre empresas de distintos países de la Unión Europea pueden realizarse sin cobrar IVA en el país de origen.
Según la Fiscalía Europea, los grupos investigados habrían aprovechado ese mecanismo para mover productos electrónicos entre distintos países mediante una cadena de compañías.
Una de las empresas recibía los productos y debía cumplir con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, los investigadores sospechan que algunas de estas compañías desaparecían sin pagar el IVA correspondiente.
Después, otras empresas de la cadena solicitaban devoluciones del impuesto a las autoridades tributarias.
De esta forma, la organización podía obtener un beneficio ilícito mientras generaba pérdidas para las haciendas públicas de varios países.
Una red de empresas en varios países
La Fiscalía Europea sostiene que los grupos investigados crearon una compleja estructura de empresas intermediarias.
Las compañías vinculadas a la investigación estaban ubicadas en España, Italia, Portugal, Austria, Francia y Malta.
La dimensión internacional del esquema explica la participación de autoridades de distintos países y de organismos europeos.
Además de la Policía Nacional española, participaron Europol y las autoridades policiales y judiciales de los países involucrados.
En España, el operativo fue coordinado por la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid, con apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Incautan bienes por hasta 310 millones de euros
La operación también permitió ejecutar órdenes para asegurar activos vinculados con la investigación por un valor de hasta 310 millones de euros.
Entre los bienes afectados se encuentran cuentas bancarias, participaciones en empresas, inmuebles y vehículos, incluidos automóviles de alta gama.
Las autoridades también localizaron dinero en efectivo y monedas de oro con un valor cercano a 9 millones de euros.
Estas medidas buscan evitar que los activos relacionados con el presunto fraude sean ocultados o transferidos mientras continúa la investigación.
¿Qué significa el fraude carrusel del IVA?
El IVA es un impuesto al consumo que se aplica en las distintas etapas de comercialización de bienes y servicios.
El problema aparece cuando una red utiliza las reglas fiscales de las operaciones entre países para generar una devolución de impuestos que no corresponde.
En un fraude carrusel, los productos pueden circular entre varias empresas y países. Una de ellas deja de pagar el impuesto, mientras otra reclama posteriormente una devolución.
El nombre hace referencia precisamente a la circulación repetida de bienes y facturas dentro de una estructura empresarial.
Este tipo de fraude puede afectar a varios gobiernos al mismo tiempo y requiere investigaciones coordinadas entre distintos países.
La investigación continúa
La operación Hermes representa una nueva investigación de la Fiscalía Europea contra redes que presuntamente utilizan el comercio transfronterizo para defraudar impuestos.
Por ahora, las personas detenidas tienen la condición de sospechosas. La investigación deberá determinar qué papel desempeñó cada una y si existen pruebas suficientes para presentar cargos ante los tribunales.
La Fiscalía Europea es el organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar y llevar ante la justicia delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
El caso Hermes continúa abierto mientras las autoridades analizan la documentación, los bienes y las operaciones financieras detectadas durante los registros.
